国企三定方案模板

根据《关于组建集团有限公司的批复》《集团有限公司组建方案》、公司章程以及党和国家有关规定，制定集团有限公司机构设置“三定”方案如下：

一、董事会

（一）公司设立董事会，董事会由*人董事组成，其中职工董事*人。董事会设董事长*名，副董事长*名，董事长为公司的法定代表人。

（二）董事会依照《公司法》、省政府的授权行使下列职权：

1. 执行省政府的决定，并定期报告工作；

2. 审核公司发展战略和中长期发展规划，对其实施过程进行监督，并根据环境的变化进行必要调整；

3. 决定公司的经营方针、经营计划、项目投资方案、资产处置、资本运作、融资方案；

4. 决定公司的风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制等，并对实施过程进行监督；

5. ......